{"id":7522,"date":"2026-08-31T12:10:14","date_gmt":"2026-08-31T17:10:14","guid":{"rendered":"https:\/\/godoy.legal\/?p=7522"},"modified":"2026-08-31T12:10:17","modified_gmt":"2026-08-31T17:10:17","slug":"nuevo-regimen-cumplimiento-empresarial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/godoy.legal\/en\/nuevo-regimen-cumplimiento-empresarial\/","title":{"rendered":"Nuevo r\u00e9gimen de cumplimiento: \u00bfqu\u00e9 cambia para las empresas?"},"content":{"rendered":"\n<p><a>El pasado <\/a>2 de julio de 2026, la Superintendencia de Sociedades expidi\u00f3 la Circular Externa 100-000020, mediante la cual adopt\u00f3 una nueva Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica y modific\u00f3 integralmente el r\u00e9gimen aplicable a los sistemas de cumplimiento empresarial. La principal novedad consiste en que los anteriores Cap\u00edtulos X y XIII, que regulaban por separado el SAGRILAFT y el Programa de Transparencia y \u00c9tica Empresarial (PTEE), quedaron integrados en el nuevo Cap\u00edtulo IX bajo un \u00fanico Sistema de Autocontrol y Gesti\u00f3n de Riesgos LA\/FT\/FP y C\/ST.<\/p>\n\n\n\n<p>Por lo anterior, le recomendamos revisar los nuevos umbrales aplicables, determinar si su compa\u00f1\u00eda se encuentra sujeta al Sistema de Autocontrol y Gesti\u00f3n de Riesgos LA\/FT\/FP y C\/ST o al R\u00e9gimen de Medidas M\u00ednimas, identificar el grado de monitoreo que le corresponde y, de ser aplicable, actualizar sus manuales, matrices, pol\u00edticas, roles internos y procedimientos de debida diligencia para alinearlos con el nuevo marco regulatorio.<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Unificaci\u00f3n <\/strong><strong>del SAGRILAFT y el PTEE en un solo sistema<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>La nueva Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica consolida en el Cap\u00edtulo IX las obligaciones que antes estaban distribuidas entre el Cap\u00edtulo X, relativo al SAGRILAFT, y el Cap\u00edtulo XIII, relativo al PTEE. Como resultado de la unificaci\u00f3n, el nuevo sistema cubre conjuntamente el lavado de activos, la financiaci\u00f3n del terrorismo, la financiaci\u00f3n de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva, la corrupci\u00f3n local y el soborno transnacional.<\/p>\n\n\n\n<p>El riesgo de soborno transnacional, que bajo el r\u00e9gimen anterior se gestionaba exclusivamente a trav\u00e9s del PTEE con definiciones, \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n y se\u00f1ales de alerta propias, queda ahora integrado bajo la sigla C\/ST, de modo que ya no existe un programa independiente para su gesti\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>En la pr\u00e1ctica, esto significa que las compa\u00f1\u00edas deber\u00e1n migrar de dos sistemas paralelos a una estructura integrada, con una sola pol\u00edtica y un solo manual de procedimientos. La matriz de riesgo tambi\u00e9n debe rehacerse: la unificaci\u00f3n exige una sola matriz que cubra simult\u00e1neamente riesgos de LA\/FT\/FP y de C\/ST.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Nuevos umbrales y uso de la Unidad de Valor B\u00e1sico<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Uno de los cambios m\u00e1s relevantes es que la nueva Circular sustituy\u00f3 el salario m\u00ednimo por la Unidad de Valor B\u00e1sico (UVB) para calcular estos umbrales, la misma unidad que la Superintendencia usa para tasar sus sanciones y cuyo valor se actualiza cada a\u00f1o mediante resoluci\u00f3n del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico. En consecuencia, la compa\u00f1\u00eda debe recalcular su obligaci\u00f3n en UVB, usando el valor vigente para el a\u00f1o inmediatamente anterior, pues dicho valor cambia cada a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n<p>El r\u00e9gimen general, y de mayor exigencia, es el Sistema de Autocontrol y Gesti\u00f3n de Riesgos LA\/FT\/FP y C\/ST (en adelante, el \u201cSistema Completo\u201d), al cual queda sujeta su compa\u00f1\u00eda cuando se cumplen, de forma simult\u00e1nea, las siguientes condiciones:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Que est\u00e9 sometida a vigilancia o control de la Superintendencia de Sociedades, siempre que no sea vigilada por otra entidad con un r\u00e9gimen especial debido a su actividad.<\/li>\n\n\n\n<li>Que, al 31 de diciembre del a\u00f1o inmediatamente anterior, sus ingresos o sus activos totales sean iguales o superiores a 4.929.017 UVB.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>R\u00e9gimen de medidas m\u00ednimas y grados de monitoreo<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Para las compa\u00f1\u00edas que no alcanzan los umbrales del Sistema completo, pero s\u00ed superan ciertos m\u00ednimos, la nueva Circular mantiene un segundo nivel de exigencia \u2014el R\u00e9gimen de Medidas M\u00ednimas\u2014, con obligaciones menos robustas, pero ahora tambi\u00e9n articulado con los riesgos LA\/FT\/FP y C\/ST.<\/p>\n\n\n\n<p>El umbral de este r\u00e9gimen se alcanza con ingresos totales iguales o superiores a 369.676 UVB \u2014aproximadamente $4.270 millones de pesos al valor de la UVB para 2025\u2014 o con activos totales iguales o superiores a 616.127 UVB, cerca de $7.117 millones de pesos. Son cifras considerablemente inferiores a las del Sistema completo, lo que refleja la intenci\u00f3n del regulador de extender la cobertura preventiva a compa\u00f1\u00edas de menor tama\u00f1o sin imponerles la totalidad de las obligaciones del r\u00e9gimen general.<\/p>\n\n\n\n<p>La novedad de primer orden en este punto es la expansi\u00f3n sectorial. El numeral 9.6. incorpora por primera vez al R\u00e9gimen de Medidas M\u00ednimas a los sectores farmac\u00e9utico, de infraestructura y construcci\u00f3n, manufacturero y minero-energ\u00e9tico. Para estos sectores, el R\u00e9gimen de Medidas M\u00ednimas es el \u00fanico nivel de exigencia aplicable.<\/p>\n\n\n\n<p>El per\u00edmetro se ampl\u00eda tambi\u00e9n por v\u00eda subjetiva. Se incorporan expresamente las c\u00e1maras de comercio y Confec\u00e1maras, y se permite que las entidades sin \u00e1nimo de lucro extranjeras con negocios permanentes en Colombia implementen el Sistema de manera voluntaria. Las c\u00e1maras de comercio quedan sujetas a un doble umbral: al Sistema completo si sus ingresos ordinarios anuales igualan o superan 4.929.017 UVB, y al R\u00e9gimen de Medidas M\u00ednimas si se ubican entre 1.109.029 y 4.929.017 UVB.<\/p>\n\n\n\n<p>Dos reglas adicionales completan el cuadro y conviene tenerlas presentes. Primero, el per\u00edodo m\u00ednimo de permanencia se reduce de tres a dos a\u00f1os para el Sistema completo y se mantiene en un a\u00f1o para el R\u00e9gimen de Medidas M\u00ednimas. Segundo, la Superintendencia podr\u00e1 ordenar en cualquier momento la implementaci\u00f3n del Sistema a entidades que no est\u00e9n obligadas por umbral, lo que refleja una postura de supervisi\u00f3n m\u00e1s activa y preventiva.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Oficial de cumplimiento principal y suplente<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>El numeral 9.9. redefine el estatuto del Oficial de Cumplimiento y establece la obligatoriedad del Oficial de Cumplimiento Suplente, sometido a los mismos requisitos del principal. Este es, probablemente, el cambio con impacto operativo m\u00e1s inmediato: el nombramiento del suplente deja de ser una decisi\u00f3n discrecional de la compa\u00f1\u00eda y pasa a ser obligatorio. El suplente asume las funciones del principal cuando este tenga una falta absoluta o temporal.<\/p>\n\n\n\n<p>Los requisitos de idoneidad se elevan de manera sustancial. Bajo la circular derogada bastaba con t\u00edtulo profesional, seis meses de experiencia y alg\u00fan curso, diplomado, seminario o congreso sobre riesgo de LA\/FT, en una lista abierta, sin condiciones de duraci\u00f3n ni de pertinencia, y que ni siquiera mencionaba el riesgo de corrupci\u00f3n y soborno transnacional. La nueva regulaci\u00f3n exige lo siguiente:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>T\u00edtulo profesional y domicilio en Colombia.<\/li>\n\n\n\n<li>Experiencia profesional m\u00ednima de un a\u00f1o en el desempe\u00f1o de cargos relacionados con cumplimiento normativo en actividades de gesti\u00f3n de riesgos LA\/FT\/FP y C\/ST.<\/li>\n\n\n\n<li>Acreditaci\u00f3n de conocimientos en ambos frentes, LA\/FT\/FP y C\/ST, y no solo en LA\/FT como ocurr\u00eda antes.<\/li>\n\n\n\n<li>Actualizaci\u00f3n de esos conocimientos como m\u00ednimo cada tres a\u00f1os, deber que antes no exist\u00eda.<\/li>\n\n\n\n<li>Acreditaci\u00f3n de la formaci\u00f3n mediante programas de educaci\u00f3n formal \u2014especializaciones o maestr\u00edas\u2014 o mediante educaci\u00f3n informal, esto es, diplomados con una intensidad elevada y relaci\u00f3n directa y espec\u00edfica con la materia.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>El sentido de fondo de estas exigencias es claro: la idoneidad deja de ser un requisito que se acredita una sola vez al momento de la designaci\u00f3n y pasa a ser una condici\u00f3n que debe sostenerse en el tiempo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Nuevas reglas de independencia e incompatibilidades<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El Cap\u00edtulo IX mantiene la exigencia de que el oficial dependa directamente de la junta directiva o del m\u00e1ximo \u00f3rgano social, seg\u00fan corresponda, y conserva las incompatibilidades ya previstas, como la prohibici\u00f3n de que sea representante legal, miembro de junta directiva, administrador, revisor fiscal o auditor interno o externo del sujeto obligado.<\/p>\n\n\n\n<p>Sobre esa base, introduce una restricci\u00f3n que antes no estaba prevista de forma expresa: tampoco podr\u00e1 ser Oficial de Cumplimiento quien tenga la calidad de asociado, socio o accionista del sujeto obligado. Se mantiene, en cambio, el l\u00edmite de no fungir como oficial de cumplimiento en m\u00e1s de diez sujetos obligados, as\u00ed como la posibilidad de designar un oficial \u00fanico para todos los sujetos obligados de un mismo grupo empresarial o situaci\u00f3n de control declarada.<\/p>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n se establecen reglas de continuidad. Si el oficial principal o el suplente se desvincula, el sujeto obligado cuenta con un plazo m\u00e1ximo e improrrogable de treinta d\u00edas calendario para designar a su reemplazo. Y si llegara a presentarse una vacante total, de modo que ni el principal ni el suplente puedan ejercer el cargo, el representante legal asume temporalmente las funciones del sistema mientras se surte la nueva designaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Pol\u00edticas internas, canales y reportes<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El nuevo sistema exige que las compa\u00f1\u00edas adopten por escrito pol\u00edticas internas sobre:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Entrega y recepci\u00f3n de regalos y beneficios a terceros.<\/li>\n\n\n\n<li>Gastos de alimentaci\u00f3n, hospedaje y viajes.<\/li>\n\n\n\n<li>Contribuciones pol\u00edticas y donaciones.<\/li>\n\n\n\n<li>Actividades de lobby o cabildeo.<\/li>\n\n\n\n<li>Relacionamiento con entidades p\u00fablicas en procesos de contrataci\u00f3n estatal.<\/li>\n\n\n\n<li>Prevenci\u00f3n de la financiaci\u00f3n de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/li>\n\n\n\n<li>C\u00f3digo de \u00e9tica.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>En materia de canales y reportes, el sistema se completa con tres elementos: se fortalecen los canales de denuncia y su articulaci\u00f3n con mecanismos de investigaci\u00f3n interna, en el numeral 9.18, junto con la ampliaci\u00f3n de los canales de reporte de actos de corrupci\u00f3n o soborno transnacional. Se mantiene el Reporte de Operaciones Sospechosas ante la UIAF, en el numeral 9.19. y se ampl\u00eda el cat\u00e1logo de se\u00f1ales de alerta, en el numeral 9.20, que ahora debe leerse en clave dual: transaccional para LA\/FT\/FP y conductual para C\/ST.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Plazo<\/strong><strong> <\/strong><strong>de transici\u00f3n y recomendaciones<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Los sujetos obligados que ya ven\u00edan cumpliendo con las Circulares Externas 100-000016 de 2020, 100-000011 de 2021 y 100-300000 de 2024 deber\u00e1n ajustar sus sistemas al Cap\u00edtulo IX a m\u00e1s tardar el 31 de mayo de 2027. Durante el per\u00edodo de transici\u00f3n, los sistemas y programas actualmente implementados conservan su validez para efectos de cumplimiento normativo. Para quienes adquieran la calidad de sujetos obligados con corte al 31 de diciembre de cualquier a\u00f1o, se mantiene la regla de implementar el Sistema al 31 de mayo del a\u00f1o siguiente. <\/p>\n\n\n\n<p>Ahora bien, la transici\u00f3n no elimina las obligaciones del r\u00e9gimen anterior. La Circular preserva expresamente la potestad supervisora sobre el pasado, al disponer que la Superintendencia podr\u00e1 supervisar, despu\u00e9s de la entrada en vigencia del Cap\u00edtulo IX, la aplicaci\u00f3n del SAGRILAFT o del PTEE conforme a las circulares derogadas. Los hechos ocurridos bajo el r\u00e9gimen anterior seguir\u00e1n juzg\u00e1ndose conforme a \u00e9l, de modo que la exposici\u00f3n sancionatoria acumulada no se extingue con la reforma.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Superintendencia de Sociedades unific\u00f3 el SAGRILAFT y el PTEE en un nuevo sistema de cumplimiento empresarial. El cambio trae nuevos umbrales, mayores exigencias para los oficiales de cumplimiento y ajustes que las empresas obligadas deber\u00e1n implementar.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":7543,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[135,206],"tags":[],"class_list":["post-7522","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-corporate-law-and-ma","category-legal-magazine-5"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.1 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Nuevo r\u00e9gimen de cumplimiento: \u00bfqu\u00e9 cambia para las empresas?<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Conozca los principales cambios del nuevo r\u00e9gimen de cumplimiento empresarial y las obligaciones que deber\u00e1n ajustar las compa\u00f1\u00edas.\" \/>\n<meta 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